Frankfurt Havalimanı’nda yapılan kontrollerde, Almanya’dan Türkiye’ye gitmekte olan bir yolcunun çikolata ambalajında 26.500 Euro, çay paketinde ise kenevir ele geçirildi. Geniş çaplı operasyonda toplam 767.000 Euro’luk nakit kaçakçılığı önlenirken, çeşitli ihlaller nedeniyle para cezası ve soruşturmalar başlatıldı.
Browsing: Kara Para Aklama
Waldviertel’den eski bir banka çalışanı, demans hastası 82 yaşındaki bir kadından 700.000 Euro çalmış olabileceği şüphesiyle Krems Eyalet Mahkemesi’nde yargılanıyor. Kadının durumunu fark eden 80 yaşındaki kız kardeşi, banka hesaplarında tutarsızlıklar bulunca durumu polise bildirdi.
Kärnten, Klagenfurt’ta gerçekleşen bir kripto para dolandırıcılığı davasında, 26 yaşındaki baş şüpheli Benjamin H. suçlamaları kabul etti. Lüks bir yaşam sürdüğü belirtilen genç, ticari dolandırıcılık, kara para aklama ve suç örgütü kurma suçlarından yargılanıyor. Eski kız arkadaşının ifadesinin ardından gerçekleşen bu itiraf, davaya yeni bir yön kazandırdı.