UTKAN HABER (Viyana) – Avrupa Birliği’nde bundan sonra 10.000 Euro’dan fazla tutarında nakit ödemeler yasaklanacak. Avrupa Parlamentosu ve üye devletlerin müzakerecileri, Perşembe sabahı, ulusal yasalardaki boşlukları kapatmayı amaçlayan AB genelindeki kara para aklama karşıtı düzenlemeler konusunda anlaşmaya vardı. Buna göre, lüks mal tüccarlarının müşterilerinin kimliğini doğrulaması ve şüpheli işlemleri yetkililere bildirmesi gerekiyor.
Katılaşan kuralların, diğer şeylerin yanı sıra, mücevher, lüks otomobil, özel uçak ve gemi ticareti için geçerli olması planlanıyor. Yeni yasa kapsamına, 2029’dan itibaren, FC Bayern München veya Borussia Dortmund gibi mali açıdan güçlü futbol kulüpleri de giriyor. Üçüncü ülkelerden milyarlık yatırımlarla profesyonel futbol, Avrupa’da kara para aklama için olası bir giriş kapısı olarak görülüyor.
Kripto Para Birimleri Hedefte
Ayrıca, yetkililerin en az 50 milyon Euro serveti olan süper zenginlerin banka işlemlerini ve kripto para birimlerini daha sıkı denetlemesi gerekecek. En az dörtte bir hisseye sahip şirket sahipleri AB genelinde kaydedilmek zorunda. Böylece, Rus oligarkların Ukrayna’ya saldırı sonucu uygulanan AB yaptırımlarını atlatmalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.
Kripto para birimleri, bankalar, oligarklar ve futbol kulüpleri için daha sert kara para aklama karşıtı kurallar “çoktan gerekliydi,” diye vurguladı Avrupa Parlamentosu’ndaki müzakere lideri Eero Heinäluoma. AB genelinde tutarlı bir çerçeve ulusal boşlukları kapatıyor. “Şu ana kadar üye devletler milyarlarca Euro kaybediyor,” dedi Fin sosyal demokrat.
Futbol Kulüpleri İçin Kurallar “Keyfi”
Birlik milletvekilleri, yeni yönetmeliğin bazı bölümlerini eleştirel bir şekilde görüyorlar, özellikle nakit ödemeler için üst limit. CSU Avrupa milletvekillerinin başkanı Markus Ferber, “Kara para aklamayla mücadeleyi nakit paraya karşı mücadele ile karıştırmamalıyız,” dedi. Ayrıca, futbol kulüpleri için yeni kurallar “tamamen keyfi.”
Yasanın, Avrupa Parlamentosu ve üye devletler tarafından resmi olarak onaylanması gerekiyor. Yeni kuralların denetimi, yeni bir Avrupa kara para aklama otoritesi (Anti Money Laundering Authority – Amla) tarafından koordine edilen ulusal otoriteler tarafından yapılacak. Amla’nın merkezi bu yıl belirlenecek, federal hükümet para aklama soruşturmacılarını Frankfurt’a getirmek istiyor.
